• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Tanju Tuna ►TİM’den SESLER
12
14
16
18
24/05/2021 06:21
Uluslararası Ticarette Sahtekârlık

TİM DANIŞMANLIK
danismanlik@tim.com.tr
www.tim.com.tr

     Globalleşme ve dış ticarette liberalizasyonun yaygınlaşması, ulaşım ve iletişim imkânlarının artması, ihracat veya ithalat yapmak isteyen firmaların, dünyanın değişik ülkelerindeki alıcı veya satıcı firmalara kolayca ulaşmalarını sağlamıştır. Bu kolaylık, firmalara iş hacmini geliştirme, daha ucuza, daha kaliteli mal bulma gibi avantajları sağlamanın yanında, kötü niyetli alıcıların ve/veya satıcıların karşı tarafı dolandırma isteği ve bu amaçla çeşitli yollara başvurmaları gibi riskleri de beraberinde getirmektedir.

     Bu konu, çok detaylı ve bir tez konusu olmakla beraber, yerimin imkân verdiği ölçüde, olası sahtekârlıkları özetleyip firmalarımızın muhtemel sahtekârlıklara karşı dikkatlerini çekmek istiyorum.

Başlıca sahtecilik örnekleri:
     1) Belge Sahteciliği
     2) Yön Saptırma
     3) İşlem sahtekârlığı
     4) C/P Charter Party sahteciliği


1) Belge sahteciliği:
     Temel olarak, yapılmayan sevkiyat için, sahte sevk evrak düzenleyip ithalatçıdan ödeme almak veya bankadan kredi kullanmak yöntemidir.
     Evrak tahrifatı, naylon vesaik, olmayan gemi, olmayan kargo, daha düşük kalite veya miltarda mal, malın birden fazla alıcıya satılması, aynı mala mükerrer konişmento düzenlenmesi, alıcı-satıcı ortak tezgahı ile bankayı dolandırma, hayali ihracat gibi yollar denenmektedir.
     Satıcı açısından değerlendirirsek, alıcıların belgeleri ele geçirmeleri, kopyalamaları gibi nedenlerle, ödeme yapmadan malları çekmeleri ihtimaline karşı ihracatçıların dikkatli olmaları gerekmektedir.

2) Yön saptırma;
     Daha ziyade satılması kolay ama değeri yüksek (metal-maden) mallarda olur. Gemi sahibi malları hatta gemiyi de satıp kaçar. Bayrak ülkesini değiştirmek de (Panama – Honduras) çok kullanılan bir yöntemdir.
     IMB’ye göre her sene 8 – 10 hayalet gemi olayı olmaktadır.
     Silahlı korsan saldırıları da son yıllarda karşımıza çıkan ve önlem alınması gereken risklerden bir tanesidir.

3) İşlem Sahtekârlığı:
     İhracat işlemlerinde;

     Yurt dışından bazı şahıslar veya hayali firma yetkilileri ihracatçı firmalarımıza web sitelerinden ulaşarak mal almak istediklerini veya o ülkede insani yardım kuruluşlarının özellikle tekstil, konfeksiyon mallarına ihtiyaçları olduğunu, kendilerinin de bu alım-satıma aracılık yapmaya yetkilendirildiklerini bildirmektedirler. Gönderdikleri mesajlarla kontak kurmak istedikleri firmalarımızı çeşitli sitelerden araştırdıklarını, üretici / imalatçı KOBİ’lerimizin tanıtım yaptıkları ürünlerini beğendiklerini, ihracatçılarımızın şirketini bulundukları yerde tanıtacaklarını, büyük montanlı mallarını satın almak üzere (hayali) banka hesaplarındaki mal bedelini hazır beklettiklerini beyan etmektedirler. Daha sonra bazı belge ve bilgileri isteyerek belge parası (documentation costs), üyelik aidatı (subscription fee) adı altında masraf ve komisyon istemektedirler.

     İthalat işlemlerinde,
     Öncelikle bazı Uzakdoğu ülkelerinde kendilerini ihracatçı/satıcı gösteren kişiler, çeşitli alışveriş siteleri üzerinden, ülkemizde veya yurtdışındaki fuarlarda tanıştıkları alıcılarla bağlantı kurmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu malların fiyatını uygun bulan bazı firmalar bu dolandırıcıların tuzağına düşmektedirler. Özellikle satıcının %30 peşin geri kalanı yüklemeden sonra olmak üzere ödeneceği teklifini kabul eden ülkemizdeki alıcılar söz konusu ön ödemeyi, peşin (advance payment) olarak banka aracılığıyla satıcıya direkt transfer etmektedirler. Aradan uzun zaman geçtikten sonra satıcı ile görüşmek ve malın akıbetini sormak isteyen ithalatçılarımız maillerine cevap alamadıklarında veya daha önce görüşme yaptıkları telefonlardan herhangi bir yetkiliye ulaşamadıklarında ancak o zaman dolandırıldıklarını anlamaktadırlar.

4) Charter Party sahtekarlığı genelde 2 şekilde olur:
     Mal bedeli parasını CIF olarak alan “kiralayan” ortadan kaybolur ve navlun ödemesi için alıcı ile gemi sahibi karşı karşıya kalır.
     Bazen gemi sahipleri yükü alıp navlun bedelini de tahsil ettikten sonra iflas ilan edebilirler. Yeni sahip eski yükümlülüklere uymak zorunda değildir.
     Taraflardan hangisi (taşıyan/kiralayan) kaybolursa kaybolsun kaybeden hep yükün sahibi olur.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için;
İhracatçılar;
     • Sipariş veren firmayı çeşitli kaynaklardan araştırın,
     • Sipariş aşamalarında size tuhaf gelen bir durum olup olmadığının üzerinde durun,
     • Tahsilatı garanti altına alacak ödeme şeklini seçmeye çalışın,
     • Belgelerin, ithalatçının eline geçmesini önlemeye yönelik tedbirleri alın,
     • Yüklü bir sipariş aldıysanız, üretime başlamadan önce mutlaka ithalatçı firmayı araştırın,
     • Sizden her hangi bir şekilde ödeme talep eden (komisyon, yasal izin, belge alma vs.gibi nedenlerle) firmalara, araştırma yapmadan, doğruluğunu teyit etmeden ödeme yapmayın


İthalatçılar;
     • Sipariş vermeden önce tedarikçi firmayı iyi araştırın. Firmanın siparişinizi zamanında ve istenen kalitede karşılayıp karşılayamayacağından emin olun,
     • Her talebinize hemen olumlu yanıt veren firmalara dikkat edin,
     • Özellikle, sevkiyattan önce mal bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenmesi isteniyorsa, malların gelmemesi veya hatalı gelmesi ihtimaline karşı mutlaka önlem alın,
     • Ön ödemeli işlemler için çok iyi hazırlanmış bir sözleşme yapın, alınabiliyorsa, yapılan ödemenin, malların gelmemesi halinde iade edileceğine dair bir banka kontgarantisi alın,
     • Ödeme şeklini seçerken çok dikkatli olun,
     • Mümkün olabildiği kadar, malları gördükten sonra ödeme yapmaya çalışın,


     Bütün bunların yanında, , bu konulara hâkim, lisan bilen eleman çalıştırmak veya bir danışman şirketten destek almak, emin olun ki, karşılaşacağınız sahtekârlıktan daha ucuza mal olacaktır.
     Herkese, kazasız belasız bol kazançlı işler temenni ederim.

Önceki Yazılar :
Haberler
  Yeni evlenecekler için kaçırılmayacak fırsat

  Ege’de hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatında yüzde 10 artış hedefleniyor

  Buca Koop trafiğinde sıkışıklığı azaltacak dokunuş

  Konak Belediyesi personeline uluslararası belge

  Dewilux Hydrolack ile ahşaplar nefes alıyor

  Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ilaç hazırlama hizmeti alacak

  Sağlık sigortasına talep artıyor

  Rüzgar enerjisi 1 numaralı elektrik kaynağı olma yolunda

  Cool Digital Solutions’a 1 yılda 11 ödül

  İhale Özetleri

  25 Haziran 2021 Tarihli ve 31522 Sayılı Resmî Gazete

  Karayollarında Durum

  24 Haziran bilançosu: 59 vefat, 5.703 vak’ ve 5.846 iyileşme

  İŞBİRLİĞİ YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DUYURUSU

  Döviz / Altın

  Borsalarda Alım-Satım

  AgroExpo’da yeraltı barajları müjdesi

  TCMB: Para politikasında mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek

  Türkiye’de enerjide yeşilin payı artıyor

  Staj için rekor başvuru: 30 bin kişi

  İzmir Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanını seçti

  Esnafa hibe desteğinde başvurular 1 Temmuz’a uzatıldı

  Finansal kiralama sektörü birliğinin statüsü yenilendi

  İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 1,3 puan arttı

  EY Türkiye 2021 Vergi Maratonu Yarışması başladı

  UTİB İpek Böceği İhracat Ödülleri sahiplerini buldu

  İSDER, yola Serkan Karataş ile devam edecek

  Optisyen ve gözlükçüler için e-fatura’da geri sayım başladı

  Başkan Karakayalı, muhtarlarla buluştu

  Taşınmazlara gelen “yeniden değerleme”, sanayiciye nefes aldıracak

  Milas zeytinyağı üreticileri yol haritası oluşturmak için buluştu

  Pusula Gaziemir İzmir’in Çernobil’ini manşetine taşıdı

  Karşıyaka’da 24 Haziran coşkusu başladı

  Pendik Belediye Başkanlığı asfalt serim işi yaptıracak

  Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA başvuruları başladı

  Zoop, İzmir’den dünya yayılacak

  EGE Serbest Bölgesi’nde aşılama başladı

  Poyraz Zeytinyağları ödülü dörtledi

  Vali Köşger, BM destekli meslekî eğitim merkezinde incelemelerde bulundu

  Babalar Günü harcamaları bu yıl yüzde 126 arttı

  Su Ürünleri Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  Turizm sektörü istihdam sorunlarına çözüm arayışında

  ATB Başkanı Yavuz, üretici ve tüccarı lisanslı depo desteklerinden faydalanmaya çağırdı

  Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı

  GASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu elektrik tesisleri yaptıracak

  Koç: İnişli-çıkışlı ekonomide 95 sene iş yapmak kolay olmadı

  Türk iklimlendirme sektörü’nden Kanada’ya ihracat köprüsü

  Gıda Çarşısı esnafı istedi Başkan Batur yaptı

  KOBİ’ler cobot’larla tanışıyor

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 25.06.2021
  Ticaret 24.06.2021
  Ticaret 23.06.2021
  Ticaret 22.06.2021
  Ticaret 21.06.2021
  Ticaret 19.06.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni