Yeni düzenlemeyle birlikte 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemler için beyan zorunluluğu getiriliyor. Aynı zamanda 2 milyon TL üzerindeki işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı da aranacak. 20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise bu formun detaylı açıklama ve dayanak belgelerle birlikte hazırlanması gerekecek. Bankalar ve finansal kuruluşlar da işlem türüne göre müşterilere beyan seçenekleri sunmakla yükümlü olacak. Müşteriler, “bireysel ödeme” gibi genel ifadeler seçtiklerinde en az 20 karakterlik bir açıklama yapmak zorunda olacak.
